Rozumiete rizikám virtuálnych aktív? Viete rozpoznať varovné signály neobvyklých obchodných operácií pri obchodovaní s kryptomenami? Prísna regulácia v oblasti AML/CFT sa podstatným spôsobom približuje aj k sektoru virtuálnych aktív. Buďte pripravení!

Európska komisia prichádza s ďalším balíkom sprísnených pravidiel v boji proti praniu špinavých peňazí. V pláne je nový európsky regulačný orgán aj úplná kontrola v sektore kryptoaktív.

V akých prípadoch môže byť trestne stíhaná okrem manažérov alebo zamestnancov aj samotná firma? Môže trestné stíhanie firmy skončiť aj jej zrušením? Ako predchádzať trestnej zodpovednosti firiem? Ako by mal vyzerať dobrý Compliance program?

V roku 2016 novinári zverejnili závažné informácie o panamskej „továrni na anonymné firmy“. Uniknuté dokumenty obsahovali dôkazy o organizovanom zločine a korupcii a odštartovali nástup cezhraničnej investigatívnej žurnalistiky.

Profesia finančný agent je stále atraktívny a vysokopríjmový job. Naštartovať však svoj vlastný biznis vo finančnom sprostredkovaní môže byť bez pomoci skúsených profesionálov komplikované