0908 349 908
  • Úvod
  • Naše služby
  • Programy CE
  • Moje Dokumenty
  • Blog
  • Kontakt
CLS Advisory, spol. s r.o.
Rizikové faktory (Red Flag Indicators) v oblasti virtuálnych aktív

Rizikové faktory (Red Flag Indicators) v oblasti virtuálnych aktív

Rozumiete rizikám virtuálnych aktív? Viete rozpoznať varovné signály neobvyklých obchodných operácií pri obchodovaní s kryptomenami? Prísna regulácia v oblasti AML/CFT sa podstatným spôsobom približuje aj k sektoru virtuálnych aktív. Buďte pripravení!

Čítajte viac
13. 12. 2021
Z Bruselu prichádza ďalšia vlna regulácie v boji proti praniu špinavých peňazí. Dôvodom sú aj kryptomeny

Z Bruselu prichádza ďalšia vlna regulácie v boji proti praniu špinavých peňazí. Dôvodom sú aj kryptomeny

Európska komisia prichádza s ďalším balíkom sprísnených pravidiel v boji proti praniu špinavých peňazí. V pláne je nový európsky regulačný orgán aj úplná kontrola v sektore kryptoaktív.

Čítajte viac
6. 8. 2021
Compliance program ako štít pred trestnou zodpovednosťou firiem

Compliance program ako štít pred trestnou zodpovednosťou firiem

V akých prípadoch môže byť trestne stíhaná okrem manažérov alebo zamestnancov aj samotná firma? Môže trestné stíhanie firmy skončiť aj jej zrušením? Ako predchádzať trestnej zodpovednosti firiem? Ako by mal vyzerať dobrý Compliance program?

Čítajte viac
20. 5. 2021
Panama Papers: Úloha slobodných médií je pri odhaľovaní zločinov mocných nezastupiteľná

Panama Papers: Úloha slobodných médií je pri odhaľovaní zločinov mocných nezastupiteľná

V roku 2016 novinári zverejnili závažné informácie o panamskej „továrni na anonymné firmy“. Uniknuté dokumenty obsahovali dôkazy o organizovanom zločine a korupcii a odštartovali nástup cezhraničnej investigatívnej žurnalistiky.

Čítajte viac
27. 4. 2021
Naštartovať svoj vlastný biznis vo finančnom sprostredkovaní môže byť bez pomoci skúsených profesionálov komplikované

Naštartovať svoj vlastný biznis vo finančnom sprostredkovaní môže byť bez pomoci skúsených profesionálov komplikované

Profesia finančný agent je stále atraktívny a vysokopríjmový job. Naštartovať však svoj vlastný biznis vo finančnom sprostredkovaní môže byť bez pomoci skúsených profesionálov komplikované

Čítajte viac
12. 3. 2021
  • Staršie
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
  • Linkedin
  • YouTube
Zásady ochrany osobných údajov Pravidlá cookies