ComplianceExperts

zavedieme systém ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu (AML/CFT) a implementujeme požiadavky AML zákona do vnútrofiremných pocesov a vnútropodnikovej dokumentácie
zabezpečíme podporu, koučing a mentoring interných osôb zodpovedných za oblasť AML, najmä vedenia firmy a osoby zodpovednej za ochranu spoločnosti pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu (AML Officer)
nastavíme procesy vykonávania základnej, zjednodušenej a zvýšenej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi, zisťovania, zdržania a ohlasovania neobvyklých obchodných operácií
vypracujeme a zabezpečíme pravidelnú aktualizáciu povinného programu vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti (AML Program)
identifikujeme, posúdime, vyhodnotíme riziká legalizácie príjmov z trestnej činnosti podľa druhu obchodov a obchodných vzťahov, pri zohľadnení vlastných a externých rizikových faktorov a nastavíme procesy v zmysle zásady KYC (Know Your Customer)
preveríme obchodných partnerov na požiadanie a identifikujeme riziká zmluvnej spolupráce s Vašimi dodávateľmi a klientmi
poskytneme odborné konzultácie k neobvyklým obchodným operáciám a zabezpečíme vykonávanie pravidelných školení zamestnancov v oblasti AML, a to ročné školenia ako aj školenia pri nástupe zamestnancov

AML/CFT